A.買(mǎi)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
B.買(mǎi)入返售業(yè)務(wù)
C.賣(mài)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
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A.分戶積數(shù)計(jì)息法
B.逐筆計(jì)息法
C.總賬積數(shù)計(jì)息法
D.逐戶計(jì)提法
A.實(shí)際劃款之日
B.協(xié)議簽訂日
C.出具發(fā)票日
D.協(xié)議到期日
A.出具發(fā)票日
B.協(xié)議簽訂日
C.實(shí)際劃款之日
D.年末
A.歸屬行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）