A.存放同業(yè)款項(xiàng)
B.拆出資金
C.持有至到期投資
D.長期股權(quán)投資
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A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.進(jìn)出口押匯
D.委托貸款
A.其他應(yīng)收款
B.委托貸款
C.抵債資產(chǎn)
D.貼現(xiàn)
A.當(dāng)日
B.次日
C.月末
D.季末
A.支行
B.二級分行
C.省分行
D.總行
A.借:現(xiàn)金或××存款;貸:通存通兌往來
B.借:現(xiàn)金或××存款;貸:代銷委托實(shí)物黃金款項(xiàng)
C.借:通存通兌往來;貸:代銷委托實(shí)物黃金款項(xiàng)
D.借:代銷委托實(shí)物黃金款項(xiàng);貸:通存通兌往來
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()