A.總賬借貸發(fā)生額核對(duì)
B.總賬借貸余額核對(duì)
C.總分借貸余額核對(duì)
D.分戶(hù)賬借貸發(fā)生額核對(duì)
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A、CMS系統(tǒng)
B、ABIS系統(tǒng)
C、IFAR系統(tǒng)
D、FMIS系統(tǒng)
A.原幣
B.人民幣
C.美元
D.綜合
A.沖賬登記簿
B.抹賬登記簿
C.開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿
D.賬戶(hù)要素變動(dòng)登記簿
A.憑證日記賬
B.明細(xì)賬
C.分戶(hù)賬
D.總賬
最新試題
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是()。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。