A.期初數(shù)
B.期末數(shù)
C.期初數(shù)和本期發(fā)生額
D.期末數(shù)和本期發(fā)生額
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A.報(bào)表調(diào)整
B.報(bào)表抵消
C.報(bào)表歸集
D.報(bào)表分?jǐn)?/p>
A.0
B.1
C.2
D.3
A.聯(lián)動(dòng)查詢
B.定制化
C.同步查詢
D.異步查詢
A.日增量
B.月增量
C.季增量
D.年增量
A.不為零
B.大于等于零
C.小于等于零
D.等于零
最新試題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰?()