A.經(jīng)常項目外匯管理、資本項目外匯管理
B.金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理
C.人民幣匯率和外匯市場管理、外匯儲備管理
D.國際收支統(tǒng)計與監(jiān)測、外匯管理檢查與處罰等
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A.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪
A.經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C.小額貿(mào)易項下外匯收付
D.境外投資所得收益
最新試題
對于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應(yīng)當在接到《黑名單風(fēng)險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。
根據(jù)《個人外匯管理辦法》，境內(nèi)個人向境內(nèi)保險經(jīng)營機構(gòu)支付外匯人壽保險項下保險費，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。
下列關(guān)于國際收支統(tǒng)計間接申報的表述正確的有（）。
外商投資企業(yè)前期費用外匯賬戶內(nèi)資金來源于（）。
外匯局對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評定為A、B、C三類。
銀行分支機構(gòu)可根據(jù)自身經(jīng)營需要，自行辦理其營運資金的本外幣轉(zhuǎn)換。
外匯業(yè)務(wù)部門對反洗錢協(xié)查工作不負有職責。
境內(nèi)銀行提供各類融資性對外擔保須經(jīng)所在地外匯局逐筆核準。
經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問題。
境內(nèi)金融機構(gòu)外債實行定期登記。