A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體
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A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.境外主體
A.維護(hù)用戶
B.報(bào)告用戶
C.復(fù)核用戶
D.記賬用戶
A.新增員工
B.員工密碼重置
C.機(jī)構(gòu)維護(hù)
D.會(huì)計(jì)主體維護(hù)
A.審計(jì)機(jī)構(gòu)
B.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部以外的部門
C.不屬于本機(jī)構(gòu)的部門
D.以上全是
A.賬務(wù)查詢崗、公共查詢崗、報(bào)告查詢崗
B.賬務(wù)查詢崗、公共查詢崗
C.賬務(wù)查詢崗、報(bào)告查詢崗
D.公共查詢崗、報(bào)告查詢崗
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。