A.一名
B.三名
C.五名
D.兩名
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A.核算主體
B.財務(wù)主體
C.合并主體
D.并賬主體
A.數(shù)據(jù)更正信息
B.數(shù)據(jù)補充信息
C.數(shù)據(jù)核對錯誤信息
D.數(shù)據(jù)反饋信息
A.利息收入及利息收支抵銷
B.手續(xù)費收入與支出抵銷
C.受托代理類業(yè)務(wù)抵銷等
D.本年利潤與未分配利潤抵銷
A.決算說明
B.現(xiàn)金流量表
C.平衡表
D.報表附注
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。