單項(xiàng)選擇題綜合績效考評(píng)中,()負(fù)責(zé)提供電子渠道交易量數(shù)據(jù)。

A.個(gè)人金融部
B.電子銀行部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部


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2.單項(xiàng)選擇題綜合績效考評(píng)中,()負(fù)責(zé)提供國際結(jié)算量市場份額和外匯業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)。

A.個(gè)人金融部
B.國際業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部

3.單項(xiàng)選擇題綜合績效考評(píng)中,()負(fù)責(zé)提供法人優(yōu)質(zhì)客戶戶數(shù)、理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公客戶余額數(shù)據(jù)。

A.個(gè)人金融部
B.人力資源部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部

最新試題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:單項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:單項(xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:單項(xiàng)選擇題