A.財務會計部
B.資產負債管理部
C.人力資源部
D.個人業(yè)務部
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A.加強計劃引導
B.強化份額考核
C.側重整體激勵
D.側重專項激勵
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D.側重專項激勵
A.四大國有銀行
B.四行一社
C.全部商業(yè)銀行
D.金融系統(tǒng)
A.四大國有銀行
B.四行一社
C.全部商業(yè)銀行
D.金融系統(tǒng)
A.內控合規(guī)部；人力資源部
B.人力資源部；財務會計部
C.監(jiān)察部；人力資源部
D.內控合規(guī)部；財務會計部
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
地域風險子項包括（）。