根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

地域風險子項包括（）。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）