對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）

網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

哪項子項中止可由柜面主動設置？（）

以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）

客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。