單項選擇題為加強反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理,不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類(禁止類)客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù);CCS等級2類(高風(fēng)險類)客戶須進行加強型盡職調(diào)查,CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)()。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

A.外交官除外
B.包括外交官
C.境內(nèi)個人
D.境外個人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時,只可經(jīng)辦()和提供憑證的經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯

A.個人資本項目結(jié)匯/購匯
B.無需提供憑證的經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯
C.資本項目結(jié)匯/購匯
D.提供憑證的非經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯

3.單項選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時,由本人憑其有效身份證件和()直接辦理,也可以委托他人代理。代理時,還應(yīng)提供授權(quán)委托書、代理人有效身份證件。

A.戶口簿
B.國家外匯管理局(以下簡稱外管局)規(guī)定的相關(guān)證明材料(憑外交官證時不用提供)
C.工作證
D.介紹信

最新試題

()元以上的定期存單、雙利豐存單、通知存款存單、禮儀存單書面掛失后,需在三天后才能補辦憑證(此情況為中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,具體情況建議客戶與網(wǎng)點核實)。

題型:單項選擇題

中國農(nóng)業(yè)銀行個人掌銀渠道自主查詢個人信用報告。每位客戶查詢次數(shù)每天限1次,每月不超過3次,每年不超過()次,查詢不收取費用。

題型:單項選擇題

客戶通過農(nóng)行柜臺做跨行轉(zhuǎn)賬使用的是人行大小額支付系統(tǒng)。

題型:判斷題

客戶在中國農(nóng)業(yè)銀行開立了一個定期一本通需要提前支取,請問客戶哪種支控方式不可以代理支?。浚ǎ?/p>

題型:多項選擇題

網(wǎng)點注冊掌銀,客戶自助添加了名下其他借記卡,轉(zhuǎn)賬限額是()元。

題型:單項選擇題

查詢開戶行需要核實客戶的信息可以是以下哪幾類?()

題型:多項選擇題

符合一定條件的情況下,可以修改開卡預(yù)留手機號碼的渠道有()。

題型:多項選擇題

金穗惠農(nóng)卡,不支持接收外幣,也不支持開通外幣子賬戶。

題型:判斷題

電話銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項?()

題型:多項選擇題

個人掌銀明細導(dǎo)出后()小時內(nèi)發(fā)送到郵箱,具體導(dǎo)出時間以系統(tǒng)處理量為主。

題型:單項選擇題