A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.每年對高風(fēng)險客戶的身份信息進(jìn)行核實，及時更新和補(bǔ)充高風(fēng)險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強(qiáng)對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細(xì)，對客戶交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機(jī)。對符合可疑交易特征的，應(yīng)及時上報可疑交易報告
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你可能感興趣的試題
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實”
A.辦理個人業(yè)務(wù)的個人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
A.現(xiàn)金
B.內(nèi)部賬戶
C.合同指定賬戶
D.質(zhì)押物
最新試題
現(xiàn)場核實時，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)核實。
客戶領(lǐng)取記名卡和ATM吞卡需要銀行卡操作員確認(rèn)。
ECDS指中國人民銀行建設(shè)并管理的，依托網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)技術(shù)，接收、存儲、發(fā)送電子商業(yè)匯票數(shù)據(jù)電文，提供與電子商業(yè)匯票貨幣給付、資金清算行為相關(guān)服務(wù)，并提供紙質(zhì)商業(yè)匯票登記查詢服務(wù)、商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)公開報價服務(wù)的業(yè)務(wù)處理平臺。
保證金業(yè)務(wù)卡片可以關(guān)聯(lián)不同的資金卡片。
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
分行在辦理掛失時可以上傳的一筆影像中同時包含客戶本人的兩種有效身份證件（如同時上傳戶口簿及臨時身份證）。
保證金的存入不支持多渠道的存入。
超期未鎖定的保證金進(jìn)行風(fēng)險提示。
只有已承兌的電子商業(yè)匯票才能交付收款人。