多項(xiàng)選擇題集中制卡業(yè)務(wù)提供三種制卡數(shù)據(jù)傳輸處理模式，包括（）。

A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據(jù)分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于加急制卡，下列描述正確的有（）。

A.通過會(huì)計(jì)管理平臺(tái)進(jìn)行申請(qǐng)。
B.營運(yùn)主管重點(diǎn)審核加急申請(qǐng)的合理性、制卡批次號(hào)的準(zhǔn)確性，加急制卡申請(qǐng)的時(shí)效性
C.當(dāng)日申請(qǐng)的批次必須在當(dāng)前會(huì)計(jì)日期進(jìn)行上報(bào)
D.網(wǎng)點(diǎn)庫管員可查看加急制卡進(jìn)度查詢

2.多項(xiàng)選擇題卡片的激活渠道分為（）等。

A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動(dòng)POS

3.多項(xiàng)選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份的業(yè)務(wù)情形有（）。

A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的

4.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)事后核實(shí)客戶身份的說法正確的有（）。

A.對(duì)于需事后核實(shí)客戶身份的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)后的5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)相關(guān)個(gè)人客戶信息做進(jìn)一步的核實(shí)
B.經(jīng)核實(shí)證件為虛假證件的，對(duì)于開戶業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實(shí)，證件為虛假證件的，對(duì)于變更業(yè)務(wù)，還應(yīng)采取回復(fù)原狀、通知真實(shí)存款人等手段進(jìn)行補(bǔ)救
D.經(jīng)核實(shí)為虛假證件的，應(yīng)立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題以下（）業(yè)務(wù)必須進(jìn)行身份影像處理。

A.個(gè)人賬戶開立、個(gè)人客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.單位代理人申請(qǐng)單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務(wù)