A.未在交行開戶的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開戶的個(gè)人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個(gè)人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理

A.對(duì)于聯(lián)合國(guó)制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來源
C.每年對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強(qiáng)對(duì)客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細(xì)，對(duì)客戶交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實(shí)客戶交易動(dòng)機(jī)。對(duì)符合可疑交易特征的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶

A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”

A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶身份識(shí)別的個(gè)人客戶本人、代理人