多項選擇題日常業(yè)務辦理時，以下（）支付結(jié)算業(yè)務必須進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務
C.個人存單大額存取款業(yè)務
D.掛失后續(xù)處理


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1.多項選擇題個人客戶身份識別業(yè)務中，對于高風險等級客戶應采取的措施有（）。

A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應拒絕與其建立業(yè)務關(guān)系
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.每年對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應及時上報可疑交易報告

2.多項選擇題個人客戶身份識別的主要措施包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶

3.多項選擇題客戶身份識別中的三個展業(yè)原則是指（）。

A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務”
D.“身份核實”

4.多項選擇題個人客戶身份識別的范圍包括（）。

A.辦理個人業(yè)務的個人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務的個人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人