多項選擇題下列選項中,郵政儲蓄工作人員需要對客戶身份進行識別的有()。

A.單位代理個人開立個人結算賬戶
B.客戶本人辦理單筆交易金額人民幣1萬元的現(xiàn)金支取業(yè)務
C.客戶要求對活期存折重新寫磁
D.客戶本人辦理單筆轉賬金額在1萬元以上(含)現(xiàn)金到賬戶轉賬


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1.多項選擇題下列選項中,必須由綜合柜員授權的交易有()。

A.30萬元人民幣的取款交易
B.20萬元人民幣的開戶交易
C.10萬元人民幣的存款交易
D.40萬元人民幣的清戶交易

3.單項選擇題下列關于中國郵政儲蓄銀行批量業(yè)務的說法,正確的是()。

A.批量業(yè)務只能在網(wǎng)點、一級支行辦理,不能在一級分行辦理
B.批量開戶時,三個月定期整存整取賬戶的起存金額可以為零
C.批量開戶成功后,普通柜員可批量領取存折/單、卡
D.網(wǎng)點在辦理批量開戶業(yè)務時,可以不必遵循個人存款實名制

最新試題

商業(yè)銀行應確保()相分離,對不同基金獨立設賬,分戶管理,獨立核算,確保不同基金資產(chǎn)的相互獨立。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行應根據(jù)()確定交易對手、投資對象的授信額度和期限。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行()內部控制的重點是:嚴格劃分計算機信息系統(tǒng)開發(fā)部門、管理部門與應用部門的職責,建立和健全計算機信息系統(tǒng)風險防范的制度,確保計算機信息系統(tǒng)設備、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運行和系統(tǒng)環(huán)境的安全。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行應以()的原則保管基金資產(chǎn),嚴格履行基金托管人的職責,并承擔為客戶保密的責任。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行在授信決策過程中,應嚴格要求授信工作人員做到()。

題型:多項選擇題

下列選項中,負責審批商業(yè)銀行整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行資金交易的()應當對資金交易出現(xiàn)的重大損失承擔相應的責任。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應當建立完善的()系統(tǒng),對客戶進行分類管理,對資信不良的借款人實施授信禁入。

題型:單項選擇題

下列關于商業(yè)銀行資金業(yè)務經(jīng)營管理的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應建立嚴格的授信風險()管理體制,對授信實行統(tǒng)一管理。

題型:單項選擇題