A.警告至記大過
B.警告
C.記過至記大過
D.警告至記過
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A.2%
B.1.5%
C.1%
D.7.5‰
A.經(jīng)公證的委托人的授權(quán)書
B.親屬關(guān)系證明
C.委托人的授權(quán)書
D.委托人和代辦人的身份證件
A.可分次使用
B.可跨公歷年度使用
C.未用完部分可轉(zhuǎn)入下一年度
D.以上都正確
A.自然人;境內(nèi)交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境內(nèi)交易
D.法人;跨境交易
A.銀行自身結(jié)售匯數(shù)據(jù)
B.代客結(jié)售匯數(shù)據(jù)
C.銀行間市場本外幣交易
D.套匯交易
最新試題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)()。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的(),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行(),不得偽造、變造交易。
以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。
中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的,應(yīng)當(dāng)通過()向外匯局申報交易內(nèi)容。
個人非經(jīng)營性收匯,可以()。
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。