對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理。”

境外個人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。