A.內(nèi)部賬戶
B.存款賬戶
C.或有賬戶
D.貸款賬戶
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A.20010
B.20110
C.20030
D.20050
A.業(yè)務(wù)授權(quán)書
B.經(jīng)辦授權(quán)書
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)
D.組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)
A.當(dāng)日來賬信息
B.次日來帳
C.所有來帳信息
D.歷史交易信息
A.手機(jī)短信
B.密碼信封
C.手工登記初始用戶名
D.電話通知客戶
A.代收業(yè)務(wù)
B.跨境匯款
C.定期存款
D.自定義從賬號(hào)
最新試題
按照我國(guó)2008年頒布的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為()。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為()。
在兌付旅行支票時(shí),貼息為兌付金額的()。
中國(guó)居民通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國(guó)居民進(jìn)行交易的,應(yīng)當(dāng)通過()向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。