按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

以下項目的境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。

個人非經營性收匯，可以（）。

通過銀行柜臺（）不納入個人結售匯系統(tǒng)。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。