A.29156
B.29168
C.29178
D.29174
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A.未用—待銷毀
B.未用—內(nèi)部作廢
C.未用—遺失
D.遺失—內(nèi)部作廢
A.都是柜員
B.庫(kù)管員與柜員
C.柜員與庫(kù)管員
D.都是庫(kù)管員
A.應(yīng)付利息
B.已付利息
C.貸記利息增量
A.系統(tǒng)
B.格式
C.類型
D.功能
A.100
B.1000
C.5000
D.5100
最新試題
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說(shuō)法正確()。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與()記載一致的姓名。
中國(guó)居民通過(guò)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國(guó)居民進(jìn)行交易的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)()向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。
凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的()以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。
境外個(gè)人超過(guò)年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。