A.16
B.15
C.18
D.17
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A.是否計提壞賬準備金
B.交易處理方式
C.特殊與常規(guī)劃分
D.核算碼劃分
A.一借多貸
B.一貸多借
C.一借一貸
D.多借多貸
A.原報文戶名與解付人證件姓名一致
B.客戶證件與收款人核對一致,解入收款人賬戶
C.掛賬卡片編號是否輸入正確,提示碼選擇是否正確
D.審核柜員錄入要素是否與原個人客戶業(yè)務(wù)通知單相符
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.金融工作委員會
A.年滿18周歲且精神正常的自然人
B.不滿10周歲的未成年人
C.不能完全辨認自己行為的成年精神病人
D.年滿16周歲不滿18周歲并以自己的勞動收入為主要生活來源且精神正常的自然人
最新試題
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認,專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行,檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
柜員與終端指紋回退僅限當日有效,次日系統(tǒng)自動恢復為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看,并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù),若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡,不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作(公共電腦嚴密管控的除外,網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列)。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬,不得替客戶操作鼠標及鍵盤。