多項(xiàng)選擇題銀行匯票/本票重打29050交易,強(qiáng)制核準(zhǔn)時(shí)需拍攝的憑證有()

A.原匯票/本票(加蓋“作廢”戳記)
B.原申請書
C.29011明細(xì)查詢
D.重打原因說明


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1.多項(xiàng)選擇題銀行為境內(nèi)個(gè)人的境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶內(nèi)資金辦理結(jié)匯,應(yīng)審核()。

A.結(jié)匯所得人民幣資金的支付命令函
B.外國投資者收購中方股權(quán)出資確認(rèn)登記表
C.相關(guān)完稅證明,無轉(zhuǎn)股收益的可免予提交完稅證明
D.結(jié)匯后的人民幣資金用途證明文件

2.多項(xiàng)選擇題銀行以短信方式將有關(guān)短信發(fā)送至客戶指定的手機(jī)號碼,具體服務(wù)產(chǎn)品可包括()

A.信息服務(wù)
B.賬戶服務(wù)
C.人工服務(wù)
D.支付服務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題應(yīng)急管理包括()

A.日常預(yù)防
B.培訓(xùn)
C.演練
D.制定應(yīng)急預(yù)案

4.多項(xiàng)選擇題有折轉(zhuǎn)客戶賬沖正00145交易,強(qiáng)制核準(zhǔn)要拍攝的憑證有()。

A.原個(gè)人業(yè)務(wù)交易單及存折
B.錯(cuò)賬沖正傳票
C.客戶有效身份證件(由柜員原因引起的沖正由現(xiàn)場業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后無需提供客戶證件和存折)
D.轉(zhuǎn)入賬戶憑證

5.多項(xiàng)選擇題與其他渠道相比,短信具有以下()特點(diǎn)

A.普及率高,用戶滲透能力強(qiáng)
B.主動(dòng)服務(wù),改善客戶服務(wù)體驗(yàn)
C.加強(qiáng)客戶信息管理,密切客戶與銀行的關(guān)系
D.人工服務(wù)提供一對一交流,具有較強(qiáng)親和性

最新試題

對非營業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì),提前申請,以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。

題型:判斷題

禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。

題型:判斷題

尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。

題型:判斷題

STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶(8534、9991、8421、7419、8429等),將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確,交易是否準(zhǔn)確,是否記錄銷賬碼;監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確,結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī),是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。

題型:判斷題

手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。

題型:判斷題

各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn),專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行,檢查時(shí)應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。

題型:判斷題

集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。

題型:判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)(跨行調(diào)動(dòng))的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí),應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

題型:判斷題

對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù),若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準(zhǔn)申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型:判斷題