A.指標(biāo)識(shí)別與篩選
B.共用數(shù)據(jù)搜集
C.非共用數(shù)據(jù)搜集
D.指標(biāo)設(shè)置與定義
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未發(fā)送給用戶所在部門的制度
B.其他分行設(shè)置密級(jí)制度
C.一般公文發(fā)文的文件
D.部門制定的規(guī)范性文件
A.員工
B.內(nèi)部程序
C.信息系統(tǒng)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
A.低危低頻事件
B.低危高頻事件
C.高危低頻事件
D.以上均不正確
A.五
B.十
C.二十
D.三十
A.10%
B.15%
C.30%
D.50%
最新試題
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事（）
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)（）
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項(xiàng)是正確的是（）
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（）
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)（）