A.5
B.10
C.15
D.20
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A.積分廢止
B.待認定
C.待審核
D.免于積分
A.問題編號
B.發(fā)現(xiàn)問題間隔天數(shù)
C.錄入人所在部門
D.問題涉及筆數(shù)
A.檢查報告名稱
B.檢查方式
C.檢查發(fā)現(xiàn)問題個數(shù)
D.檢查報告出具時間
A.事件編號
B.事件名稱
C.數(shù)據(jù)期間
D.風險事件分類
A.指標識別與篩選
B.共用數(shù)據(jù)搜集
C.非共用數(shù)據(jù)搜集
D.指標設(shè)置與定義
最新試題
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標的嚴重程度可分為()
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動()
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露()
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中,主要自然人股東,是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
反洗錢法規(guī)定,金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時可以向稅務(wù)部門核實客戶有關(guān)身份信息。
總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有()