A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.對(duì)外賠償
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A.主動(dòng)識(shí)別
B.評(píng)估
C.控制或緩釋
D.監(jiān)測
A.保證相關(guān)信息不被違規(guī)泄露
B.嚴(yán)格保密，妥善保存自己的用戶密碼
C.用戶從系統(tǒng)獲取信息僅限興業(yè)銀行工作需要內(nèi)部使用，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得對(duì)外提供
D.如遇崗位變更、部門調(diào)遷等情形，用戶所在單位應(yīng)先做好賬戶注銷、交接等工作，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)
A.逐筆維護(hù)
B.批量新增
C.按年維護(hù)
D.單一維護(hù)
A.嚴(yán)格控制各級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗的維護(hù)、查詢權(quán)限
B.系敏感信息設(shè)置為查詢屏蔽
C.嚴(yán)格控制自然人查詢權(quán)限
D.加強(qiáng)自然人查詢痕跡管理
A.授信
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
C.提供服務(wù)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易
最新試題
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為（）
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害（）
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)（）
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則，包括（）
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)（）
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)（）。
控制測試是指評(píng)價(jià)人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對(duì)存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測試，驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行，以判斷被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。
非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷，包括（）等內(nèi)部控制目標(biāo)。