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A.只能退交易對方賬戶
B.網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)客戶提供的資料，無需再進(jìn)行審核，直接退客戶現(xiàn)金
C.在網(wǎng)點(diǎn)審核客戶信息并調(diào)閱監(jiān)控資料審核無誤后，可以退回客戶本人
D.以上說法均錯(cuò)誤
A.開戶個(gè)人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個(gè)人
D.開戶單位或開戶個(gè)人
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.庫房管理部門
C.綜合管理部門
D.其它部門
A.審核印鑒
B.審核支付密碼
C.審核印鑒和支付密碼
D.任一項(xiàng)均可
最新試題
營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險(xiǎn)控制措施包含（）方式。
二級分行監(jiān)控中心配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括（）
已被（）不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
以下屬于現(xiàn)場監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時(shí)，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。
監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人職責(zé)（）。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。