A.按照實名制原則開立個人存款賬戶，嚴禁為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實性原則審核開戶客戶身份證件，遵循反洗錢相關(guān)規(guī)定進行客戶身份識別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對客戶出示的身份證和客戶本人進行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，須通過二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
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A.網(wǎng)點負責人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運營主管
D.營業(yè)機構(gòu)管轄行客戶部門
A.網(wǎng)點負責人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運營主管
D.營業(yè)機構(gòu)管轄行客戶部門
A.K令的啟用/同步/暫停
B.補打K令激活碼
C.K令解鎖
D.K令掛失
A.一個
B.三個
C.多個
D.沒有規(guī)定
A.被審計單位
B.審計單位
C.會計師事務(wù)所或?qū)徲嫀熓聞?wù)所
D.指定審計單位
最新試題
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報告監(jiān)控中心負責人。
需要客戶本人辦理的業(yè)務(wù)有（）。
運營監(jiān)管經(jīng)理工作職責（）。
運營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時，必須說明（）等內(nèi)容。
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
檔案管理員工作職責（）。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。
營業(yè)網(wǎng)點為企業(yè)客戶辦理電子銀行業(yè)務(wù)時須使用統(tǒng)一版本的（）
監(jiān)控中心負責人職責（）。