A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化
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A.信息數(shù)據(jù)采集
B.可疑案例分析甄別
C.操作流程管理
D.可疑交易報告報送管理
A.提升反洗錢專業(yè)能力
B.強化人工識別
C.加強盡職調(diào)查
D.結(jié)合地域特點分析
A.授課形式
B.座談形式
C.會議形式
D.宣傳形式
A.柜面辦理開戶時必須將聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中公安部反饋的照片與辦卡人出示的身份證件進(jìn)行仔細(xì)比對，重點比對2張照片是否出自同一底片
B.柜面辦理開戶時應(yīng)比對出示的身份證有效期限與系統(tǒng)中記錄的有效期限是否一致
C.柜面辦理開戶時在進(jìn)行人像比對過程中應(yīng)使用公安部反饋的5寸照片與辦卡人的臉部細(xì)節(jié)進(jìn)行比對，另還要從口音、住址特征等多方面進(jìn)行核查
D.柜面辦理開戶時發(fā)現(xiàn)客戶存在冒名開卡嫌疑的，應(yīng)拒絕辦理，在報警的同時向反洗錢管理部門報告
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險提示、洗錢類型分析報告和風(fēng)險評估報告
B.公安機關(guān)、司法機關(guān)發(fā)布的犯罪形勢分析、風(fēng)險提示、犯罪類型報告和工作報告
C.本機構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
D.本機構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估結(jié)論
最新試題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P。
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。