判斷題各行社在核實工作中發(fā)現(xiàn)個人銀行結(jié)算賬戶變更身份證件種類或號碼的,應(yīng)及時在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行客戶證件信息維護及實名維護,無需向人民銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)報備。
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最新試題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求,對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
題型:判斷題
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時,金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程,識別客戶身份。
題型:判斷題
個人代理他人辦卡的,發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。
題型:判斷題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時,開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔(dān)責(zé)任,且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。
題型:判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限,無關(guān)緊要,金融機構(gòu)可以不去了解。
題型:判斷題
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時,應(yīng)與被查單位舉行離場會談,檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
題型:判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
題型:判斷題
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型:判斷題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn),可以不包含新員工。
題型:判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時,無需提醒客戶更新資料信息。
題型:判斷題