反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。

如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。

對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。

金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。

有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。

企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。

客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。