A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.本金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
D.第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息，存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。

A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系；
B.核對(duì)投保人和被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；

A.外省保單不列入查重范圍
B.短險(xiǎn)業(yè)務(wù)保單不列入查重范圍
C.團(tuán)體業(yè)務(wù)已開戶清單不列入查重范圍
D.集團(tuán)業(yè)務(wù)與股份業(yè)務(wù)一起查重

A.紅利領(lǐng)取和萬能賬戶部分領(lǐng)取屬于投保人權(quán)益，e寶辦理時(shí)需投保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入投保人本人賬戶；
B.生存金領(lǐng)取和滿期金領(lǐng)取屬于被保險(xiǎn)人權(quán)益，e寶辦理時(shí)需被保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入被保人本人賬戶；
C.e寶萬能保單部分領(lǐng)取僅適用于投保人與被保險(xiǎn)人為同一人或不為同一人的保單；
D.目前萬能領(lǐng)取僅支持部分產(chǎn)品：瑞盈、金賬戶（年金、豪華版、兩全保險(xiǎn)2014版、兩全）、鑫賬戶（鑫賬戶、鉆石版、尊享版）。