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判斷題業(yè)務(wù)產(chǎn)品和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級及所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品功能的變化和客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，在每年年底進(jìn)行調(diào)整。

參考答案：錯

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1.判斷題交通銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分為高、較高、一般、低和無風(fēng)險(xiǎn)五個風(fēng)險(xiǎn)等級。

參考答案：錯

2.判斷題對于客戶號下的所有賬戶均為不動戶的客戶，且其不符合任何風(fēng)險(xiǎn)名單的，可評為低風(fēng)險(xiǎn)等級。

參考答案：對

3.判斷題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級中的行業(yè)（職業(yè)）的風(fēng)險(xiǎn)因素，主要是考慮客戶不同的行業(yè)（職業(yè)）與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)性的不同來衡量客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況。

參考答案：對

4.判斷題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的評估應(yīng)完全按照系統(tǒng)自動評級的結(jié)果來進(jìn)行人工確認(rèn)。

參考答案：錯

5.判斷題對于被代理人與代理人之間明顯無任何個人或業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)采取強(qiáng)化審查措施，必要時(shí)可拒絕代理人代為辦理業(yè)務(wù)。

參考答案：對