單項選擇題金融機構(gòu)有()行為的,人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》對其處以一定金額罰款的行政處罰。

A.未進行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未對職工進行反洗錢培訓
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別


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最新試題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

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