單項(xiàng)選擇題對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)匯出匯款操作流程中,柜員需審核()。

A.根據(jù)個(gè)人外管政策對(duì)匯款資格進(jìn)行審核
B.審核身份證件的有效性
C.審核客戶填寫(xiě)的境外匯款申請(qǐng)書(shū)是否符合填寫(xiě)要求
D.以上都對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)約定,以下說(shuō)法中正確的是()。

A.客戶持現(xiàn)金不可辦理交通銀行對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)
B.客戶持交通銀行定期存單可辦理對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)
C.辦理交通銀行對(duì)私快匯通匯出業(yè)務(wù)的客戶必須有交通銀行太平洋借記卡
D.以上都不對(duì)

3.單項(xiàng)選擇題有以下()可疑行為的,各速匯金業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)操作人員應(yīng)予以關(guān)注,并根據(jù)需要向各單位反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員報(bào)告。

A.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別向同一人匯款,或匯款資金來(lái)源于同一人賬戶的
B.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別辦理來(lái)自同一匯款人或同一匯款地區(qū)匯入款項(xiàng)的
C.辦理速匯金業(yè)務(wù)的不同客戶,留存相同住所或聯(lián)系電話的
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題速匯金公司規(guī)定,單筆超過(guò)等值()以上的業(yè)務(wù)需經(jīng)公司審批。

A.5千美元
B.1萬(wàn)美元
C.2萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元

5.單項(xiàng)選擇題交通銀行速匯金系統(tǒng)操作()交易,查詢某一天的匯入款具體的每一筆交易情況。

A.發(fā)送交易概要查詢
B.發(fā)送交易明細(xì)查詢
C.接收交易概要查詢
D.接收交易明細(xì)查詢

最新試題

退匯申請(qǐng)書(shū)一式三聯(lián),且須加蓋銀行預(yù)留印鑒,銀行受理后須在回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)受理章。

題型:判斷題

服務(wù)中心采用雙人切片錄入模式,對(duì)于校驗(yàn)結(jié)果不一致的情況,將影像與雙人錄入的記錄同時(shí)展現(xiàn)至復(fù)核人員,復(fù)核人員根據(jù)影像選擇錄入正確的一條;若雙人均錄入錯(cuò)誤,可退回重錄,也可進(jìn)行修改后提交。修改的記錄需進(jìn)行再?gòu)?fù)核。

題型:判斷題

收款賬號(hào)為限額控制賬戶,系統(tǒng)根據(jù)限額類型,以及維護(hù)的限額進(jìn)行控制。

題型:判斷題

同城同業(yè)提回票據(jù)經(jīng)收款行政策審核作出退匯處理,將業(yè)務(wù)信息退回集中收票部門(mén),集中收票部門(mén)抽取實(shí)物憑證后退回同業(yè)

題型:判斷題

集中處理部門(mén)應(yīng)于每月第一個(gè)工作日,將上月的業(yè)務(wù)差錯(cuò)、發(fā)生的問(wèn)題等情況及管理建議上報(bào)總行營(yíng)運(yùn)部

題型:判斷題

網(wǎng)銀申請(qǐng)信息落地前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn),前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在核對(duì)客戶提交的紙質(zhì)匯款申請(qǐng)書(shū)后,辦理外匯同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

()保證金存入時(shí)以滿金寶()、的簽約協(xié)議編號(hào)作為保證金的業(yè)務(wù)編號(hào)。

題型:填空題

同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫(xiě)或打印,統(tǒng)一提交同業(yè)柜面

題型:判斷題

同城同業(yè)提回的借記憑證由集中收票機(jī)構(gòu)處理;貸記憑證集中收票部門(mén)掃描至金融服務(wù)中心進(jìn)行處理。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后,系統(tǒng)生成涉外(境內(nèi))收入申報(bào)基礎(chǔ)信息;柜員可在申報(bào)平臺(tái)上補(bǔ)錄申報(bào)信息和管理信息

題型:判斷題