《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

智能通知存款（便捷型）可支持取款（興業(yè)銀行柜面、ATM）、POS消費(fèi)、第三方存管銀轉(zhuǎn)證和信用卡自動(dòng)還款四項(xiàng)業(yè)務(wù)的自動(dòng)扣劃。

3839－RA證書(shū)狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請(qǐng)證書(shū)詳細(xì)信息：戶名、證件類型、證件號(hào)碼、證書(shū)序號(hào)、證書(shū)狀態(tài)

實(shí)行控號(hào)管理的重要空白憑證，使用相關(guān)交易（如2400、2410交易）記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，可使用1106交易沖賬。

個(gè)人柜面互通沖正交易應(yīng)與原交易發(fā)生在同一個(gè)結(jié)算日，隔日沖正需與賬戶確認(rèn)后辦理。

有價(jià)單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。

空白重要憑證只能從機(jī)構(gòu)庫(kù)領(lǐng)用，不允許柜員之間進(jìn)行調(diào)撥。

印鑒掛失，存款戶應(yīng)出具書(shū)面正式公函或書(shū)面證明，公函和證明中要注明由此引起的后果要由存款人自行負(fù)責(zé)。

興業(yè)銀行自助機(jī)具存款單筆最高金額為5000元，次數(shù)不限。