A.《反洗錢(qián)法》
B.全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
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A.《反洗錢(qián)調(diào)查封存清單》期滿(mǎn)后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書(shū)》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的
A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)反饋資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法按照反饋，或無(wú)法調(diào)取資料的，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說(shuō)明情況
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)建立配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的登記制度，登記配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的信息及反饋信息
A.提高客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強(qiáng)化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施
A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院
A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費(fèi)
C.繳款對(duì)象異常
D.全額退保
最新試題
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。