A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)
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A.檔案管理人員
B.部門負(fù)責(zé)人
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.上級(jí)部門
A.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過購買團(tuán)體保險(xiǎn)的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人
A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。