A.在退保損失較大時(shí)，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復(fù)印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費(fèi)，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
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A.由中國人民銀行已發(fā)責(zé)令限期改正
B.對被查單位及直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責(zé)令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予相關(guān)責(zé)任人員紀(jì)律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對
A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險(xiǎn)公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費(fèi)
D.躉繳大額保費(fèi)
A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。