A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
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A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對
A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費(fèi)
D.躉繳大額保費(fèi)
A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處以罰款
C.對負(fù)責(zé)人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機(jī)構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）