A.中華人民共和國(guó)境內(nèi)的中國(guó)公民
B.中華人民共和國(guó)境外的、未取得境外永久居留權(quán)的、持中國(guó)護(hù)照的中國(guó)公民，取得中華人民共和國(guó)永久居留權(quán)的外國(guó)公民和取得中華人民共和國(guó)永久居留權(quán)的港澳臺(tái)同胞及無(wú)國(guó)籍人
C.實(shí)踐中，對(duì)于個(gè)人客戶，若持居民身份證、中華人民共和國(guó)護(hù)照等國(guó)內(nèi)有效證件，視為居民個(gè)人
D.持中華人民共和國(guó)護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國(guó)公民

A.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個(gè)人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個(gè)人提供的證明材料
C.在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購(gòu)匯通知單”，作為會(huì)計(jì)憑證留存?zhèn)洳?/p>

A.對(duì)銀行處以人民幣3萬(wàn)元以下的罰款
B.對(duì)銀行處以人民幣5萬(wàn)元以下的罰款
C.對(duì)個(gè)人處以人民幣1000元以下的罰款
D.對(duì)個(gè)人處以人民幣5000元以下的罰款

A.《外債登記證》或者《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》
B.轉(zhuǎn)貸合同
C.還本付息通知單
D.外匯局核發(fā)的“還本付息核準(zhǔn)件”

A.貿(mào)易項(xiàng)下的收匯
B.境外法人或自然人作為投資匯入的外匯
C.境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外
D.經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目下外匯收