多項(xiàng)選擇題使用網(wǎng)銀西聯(lián)收匯時(shí)應(yīng)具備的條件，以下說(shuō)法正確的是（）

A.確認(rèn)客戶在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立郵政銀行賬戶時(shí)已留存拼音姓名
B.若客戶未留存拼音姓名，需前往網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶信息，柜員按照名前姓后順序錄入客戶拼音姓名
C.客戶使用綠卡通收匯時(shí)應(yīng)前往郵政銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)任意網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)拼音姓名
D.客戶使用活期一本通收匯時(shí)，只能前往外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)拼音姓名


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1.多項(xiàng)選擇題張女士購(gòu)買外幣理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，下列哪些單式需要填寫(xiě)（）

A.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
B.風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估報(bào)告
D.外幣理財(cái)產(chǎn)品客戶權(quán)益須知

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于身份證審核要點(diǎn)說(shuō)法正確的是（）

A.中華人民共和國(guó)居民身份證可通過(guò)人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核驗(yàn)信息真?zhèn)?，核查后?yīng)打印核查記錄
B.直系親屬僅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹，須提供證明存在直系親屬關(guān)系的戶口簿或公證書(shū)原件
C.港澳臺(tái)居民只能以通行證作為辦理業(yè)務(wù)有效證件，護(hù)照無(wú)效
D.為進(jìn)一步確認(rèn)境外個(gè)人身份，還需要其提供國(guó)籍國(guó)駐中國(guó)領(lǐng)館出具的身份證明材料等

3.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人可持以下哪些證件辦理業(yè)務(wù)（）

A.外國(guó)公民的護(hù)照
B.外國(guó)人永久居留證
C.外國(guó)邊民的護(hù)照或所在國(guó)制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.華僑的中國(guó)護(hù)照及外國(guó)永久居留證

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事后監(jiān)督管理說(shuō)法正確的是（）

A.一級(jí)分行是事后監(jiān)督的管理單位，負(fù)責(zé)轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)事后監(jiān)督工作的管理
B.事后監(jiān)督人員對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)應(yīng)進(jìn)行登記，并將差錯(cuò)通知書(shū)寄網(wǎng)點(diǎn)，提出整改或查詢的要求，并對(duì)網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行檢查和再監(jiān)督
C.一級(jí)分行是事后監(jiān)督工作的具體實(shí)施單位，其監(jiān)督管理的內(nèi)容可以分為儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查、國(guó)際匯款業(yè)務(wù)檢查、結(jié)售匯業(yè)務(wù)檢查
D.對(duì)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的檢查包括業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范檢查、內(nèi)控管理制度檢查、從業(yè)人員素質(zhì)檢查、授權(quán)管理檢查、業(yè)務(wù)管理行為規(guī)范檢查

5.多項(xiàng)選擇題分行應(yīng)定期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后檢驗(yàn)成果，形成報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以下屬于培訓(xùn)內(nèi)容的有（）

A.新開(kāi)辦業(yè)務(wù)內(nèi)容
B.系統(tǒng)優(yōu)化后的變動(dòng)點(diǎn)
C.監(jiān)管政策新要求
D.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)點(diǎn)

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