單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不得向任何單位和()提供。

A.個(gè)人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)首次制定《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年?()

A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的人員是()。

A.高級(jí)管理人員
B.中級(jí)管理人員
C.一般員工
D.管理層級(jí)一般員工

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)階段是洗錢行為的首要階段()。

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)
B.為滿足反洗錢工作需要,最好由一級(jí)部門來(lái)做牽頭部門
C.職級(jí)上的不對(duì)等不影響反洗錢牽頭部門的獨(dú)立性
D.明細(xì)的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開展的基礎(chǔ)

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題