A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段
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A.金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨立性
D.明細的反洗錢崗位職責是反洗錢工作順利開展的基礎
A.知密時間最短化
B.知密場所最小化
C.知密范圍最小化
D.知密人員最少化
A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應銷毀處理的檔案
A.在退保損失較大時，將躉繳保單提前退保（投保一年以內），尤其是以現金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復印件或其他與客戶有關文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費，特別是在第三方與客戶無明顯關系的情況下
D.客戶支付躉繳保費后短時間內要求最大金額的保單借款
A.由中國人民銀行已發(fā)責令限期改正
B.對被查單位及直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證，責令金融機構給予相關責任人員紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作
D.構成犯罪的，依法追究刑事責任
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。