A.檔案資料歸檔
B.對(duì)檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應(yīng)銷毀處理的檔案
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A.在退保損失較大時(shí)，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復(fù)印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費(fèi)，特別是在第三方與客戶無(wú)明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
A.由中國(guó)人民銀行已發(fā)責(zé)令限期改正
B.對(duì)被查單位及直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.由中國(guó)人民銀行責(zé)令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予相關(guān)責(zé)任人員紀(jì)律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
A.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對(duì)恐怖活動(dòng)人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對(duì)
A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險(xiǎn)公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
D.躉繳大額保費(fèi)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
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