A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
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A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證
A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關系
A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記
A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。