A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人
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A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
A.境外機構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告
A.5000美元
B.1萬美元(不含)
C.1萬美元(含)
D.5萬美元
A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準,或者對交易監(jiān)測標(biāo)準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。