單項選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實代辦人的有效身份證件。
A.代辦開戶
B.持卡代存500元
C.持存折取現(xiàn)5萬
D.代辦匯款5萬
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1.單項選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實有效身份證件。
A.賬戶開立
B.辦理電話銀行
C.ATM取現(xiàn)2000元
D.網(wǎng)上銀行簽約
2.單項選擇題對于客戶風(fēng)險等級分類結(jié)果為高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人，要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析，對符合可疑交易報告要素的交易，應(yīng)盡量了解資金（）的身份情況。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時間
D.交易量
3.單項選擇題關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、（），及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。
A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況
4.單項選擇題日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的，應(yīng)及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級并報告（）行為。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易
5.單項選擇題監(jiān)控客戶的交易行為異常情況，分析其賬戶資金交易與（）、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)是否相符。
A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題