A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶，需開立定期/通知賬戶時(shí)
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經(jīng)辦行開立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶時(shí)
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時(shí)以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
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A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動的單位，可以在其臨時(shí)活動地開立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗(yàn)資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團(tuán)體，應(yīng)出具社會團(tuán)體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
A.核對賬務(wù)
B.補(bǔ)辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營業(yè)外收入
B.營業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）